Liechtenstein Almanya'da Mali skandal

Christophe yazdı:

bham yazdı:Bu yanlış değil! Peki ne yapıyoruz ?

Hangi yolla? Neyi değiştirmek istersiniz?

Sporun komşunuzu soymak olduğu bu çürümüş dünyayı, ne olursa olsun sırtınızdan para kazanmak için değiştirmek istiyorum.

fil yazdı:

Sporun komşunuzu soymak olduğu bu çürümüş dünyayı, ne olursa olsun sırtınızdan para kazanmak için değiştirmek istiyorum.

Uyarı! Belli bir miktardan, para artık sadece bir ödeme aracı değil, bir araçtır!
Aletinize el konulmasına katılır mısınız?
(Yalvarmıyorum .... Açıklarım!)

bham yazdı:Ve en kötüsü, yatırılan tüm bu parayla ne olumlu yapabileceğimizi hayal etmektir. Pantone-Gillier, Pascal Ha Pham, Remundo, Gaston ve diğerleri gibi yeni fikirler geliştirmek için küçük bir parça kullanılabilirse.

Vergi dolandırıcılığı: Merkel, Liechtenstein muadilinden tedbir bekliyor

Şansölye Angela Merkel, Lihtenştaynlı mevkidaşından vergi kaçakçılığına karşı tedbirler talep ederken, vergi makamları, prenslikte servetini gizleyen yüzlerce Alman'ı soruşturuyor.

Hükümet çevreleri, Merkel'in Liechtenstein hükümet başkanı Otmar Hasler ile uzun zamandır planladığı görüşmenin tonunun "diplomatik ama sağlam" olması gerektiğini söyledi.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve basın aracılığıyla filtrelenen bir çalışma belgesi, bu vergi cennetini "dürüst olmayan vergi mükelleflerinin ikamet ettikleri ülkelerdeki vergi makamlarından büyük bir risk almadan kaçmalarına" izin veren tipik yasal çerçeveyi sunmakla suçlamaktadır.

Financial Times Deutschland'a göre, Hasler'i de alacak olan Almanya Maliye Bakanı Peer Steinbrück, vergi cennetlerine yapılan para transferlerine bir stopaj vergisi uygulamayı düşünüyor.

Bayan Merkel şimdiye kadar ölçülü kaldı. Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa'nın başaramadığı vergi uyumlaştırmasının yokluğunda Lihtenştayn'dan "daha fazla şeffaflık" beklediğini söyledi.

Liechtenstein'da son yıllarda "kaydedilen ilerlemeden cesaret aldığını" söyledi.

Alman gizli servisi BND'nin Lihtenştayn'da çalınan banka verilerini 4 ila 5 milyon avroya satın aldığının ortaya çıkmasından bu yana ikili ilişkiler gerginleşti ve bu da Alman adaletinin aleyhine eşi görülmemiş büyüklükte bir soruşturma açmasına izin verdi. dolandırıcılar.

Salı günü, Veliaht Prens Aloïs von und zu Liechtenstein'ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) yaklaşık% 30'unu finans sektöründen elde eden bu prensliğin egemenliğine karşı "Almanya'nın bir saldırısını" kınamasıyla hava gerginleşti. , Almanlar ana müşterileri arasında.

Devlet başkanı, bu "şüpheli" prosedür için BND ajanlarına karşı yasal işlem başlatmakla tehdit bile etti. Otmar Hasler'in ziyaretinden birkaç gün önce bu olayın açığa çıkmasının ülkesine baskı yapmanın bir yolu olduğunu göz ardı etmedi.

Hasler, işleri yumuşatmaya çalıştı ve Alman medyasına "iyi ikili ilişkilerin bireylerin kriminal tavrı tarafından tehdit edilemeyeceği" konusunda güvence verdi.

Prens ailesinin öfkesine rağmen, bir vergi cenneti olarak ününden korkan Lihtenştayn'da iyi niyet belirtileri çoğalıyor gibiydi.

Prenslik Çarşamba günü, kendi topraklarında sayısı 45.000 ila 50.000 arasında değişen, anonim ve zayıf bir şekilde dayatılan vakıflar yasasında derin bir reform projesini açıkladı.

Ayrıca Salı günü yaptığı açıklamada, kara para aklama ve yolsuzluğa karşı "önemli bir yeni araç" olan ve parayı önlemek için halihazırda alınmış olan tedbirleri tamamlayan BM Organize Suçla Mücadele Sözleşmesi'ni onayladığını duyurdu. Yurtdışında yasa dışı olarak edinilen, eve yerleştirilir.

Ülkenin önde gelen bankacılık grubu Princely Bank LGT Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Alman yetkililer tarafından bir muhbirden satın alınan belgelerin 2002 yılında çalındığını söyledi.

Wall Street Journal'a göre Liechtenstein adaleti tarafından aranan adamın adı Heinrich K. ve Avustralya'da saklanıyor.

Almanya'da adalet, 900 civarında arama emrini Çarşamba günü, özellikle batı ve güney Almanya'daki ofislerde, evlerde ve bankalarda uygulamaya devam etti.

bham yazdı:Sporun komşunuzu soymak olduğu bu çürümüş dünyayı, ne olursa olsun sırtınızdan para kazanmak için değiştirmek istiyorum.
Yalnızca kendi çıkarlarını gören politikacıların çoğunluğuna oy vermemize izin veren bu sözde demokratik dünyayı değiştirmek istiyorum .... vb.
Ancak, her çizgiden tüm vurguncuları lobotomize etmedikçe, insan doğasını değiştiremeyeceğimiz açıktır.
Daha da önemlisi, materyalizmin bir amaç değil bir araç olduğunu zihniyetlere aktarabilmek gerekir.

bham yazdı:Ve en kötüsü, yatırılan tüm bu parayla ne olumlu yapabileceğimizi hayal etmektir. Pantone-Gillier, Pascal Ha Pham, Remundo, Gaston ve diğerleri gibi yeni fikirler geliştirmek için küçük bir parça kullanılabilirse.

Almanya'da vergi sahtekarlığı: Alman adaletine göre 163 kişi usulsüzlüğü tanıyor
Alman adaletinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 163 kişi Almanya'daki büyük bir vergi dolandırıcılığı vakasıyla ilgili soruşturma kapsamında usulsüzlük işlediğini itiraf etti.

Devletin dolaylı olarak% 31'ine sahip olduğu Deutsche Post'un etkili patronu Klaus Zumwinkel'in istifasına yol açan bu olayda, ülkedeki yüzlerce varlıklı kişiden sahtekarlıktan şüpheleniliyor. Liechtenstein'daki yatırımlar yoluyla yaklaşık bir milyon avroluk vergi kaçırdığından şüpheleniliyor.

Bochum savcısı Hans-Ulrich Krueck'e göre, soruşturmada hedef alınan 91 kişi "gerçekleri kabul etti" ve şimdiden 27,8 milyon euro ödedi. Yetmiş iki kişinin de vergi makamlarıyla temasa geçtiğini söyledi. Bay Krueck, ilgili kişilerin kimliklerini açıklamadı veya ölçek olarak ne kadar "muazzam" olursa olsun, dolandırıcılığın miktarını kesin olarak belirtmedi.

Alman mahkemeleri ve vergi makamları, istihbarat servislerinin edindiği bilgilere dayanarak ülke çapında baskınlar ve aramalar gerçekleştirdi. 1.400 Alman da dahil olmak üzere 600 şüpheli dolandırıcı ismini içeren bir CD-ROM için muhbir için beş milyon euro ödediler. Almanya Maliye Bakanlığı, bu diskin satın alınmasının yasal olduğunu vurguladı.

İsveçli vergi müdürü Mats Sjostrand'a göre, Liechtenstein'daki işlemler ve hesaplar aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılığı karıştırmak için Alman yetkililerle birlikte dokuz ülke çalışıyor: İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri , Avustralya ve Yeni Zelanda ve İsveç.

"Genel Müdürlüğün bildirdiğine göre Fransız vergi idaresi, idari yardımın bir parçası olarak, Liechtenstein'da banka hesabı olması muhtemel gerçek kişilerle ilgili bilgileri ve bunları vergi kaçakçılığı amacıyla kullanacaklarını aldı "dedi. Fransa'daki vergilerFransız Bütçe Bakanlığı tarafından yayınlanan bir basın açıklamasında. "Gerekli incelemeleri yapıyor ve uygun prosedürleri uygulayacaktır".

Basın bülteni, Avustralya, Kanada, İtalyan, Yeni Zelanda, İsveç, İngiliz, Amerikan ve Fransız vergi idarelerinin "tüm üye ülkeler" olduğunu hatırlatır. Forum OECD vergi idareleri, "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü", Lihtenştayn'daki banka hesaplarının vergi kaçakçılığı için kullanımına ilişkin ifşaatlar üzerinde birlikte çalışmaktadır.

"Bahsedilen tüm ülkeler, Forum 2006'dan fazla ülkenin CEO'larının vergi cennetlerinde banka hesaplarının kullanılmasının vergi idareleri için büyük bir tehdit olduğunu düşündükleri "30'da Seul'deki" OECD vergi idareleri arasında, "Bunlar şimdi, vergi tabanlarını korumak için alınan önlemlerin etkililiğini yeniden incelemeyi ve gerekli olabilecek yeni önlemleri yansıtmayı planlıyor."

Almanya'daki vergi soruşturması uluslararası bir boyut kazanıyor

Liechtenstein üzerinden on gün önce Almanya'da başlayan vergi kaçakçılığı avı Salı günü başladı. giderek daha uluslararası bir boyuta sahiptir ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, İspanya, İsveç ve Avustralya dahil olmak üzere 10'dan fazla ülkeyi etkilemektedir.

Başından beri Alman soruşturmasına başkanlık eden Bochum savcısı Hans-Ulrich Krück, vergi makamlarının ağlarında 160'tan fazla Alman vergi mükellefini yakaladığını söyledi: 27,8 milyon avro geri alındı Olayları itiraf eden 91 dolandırıcı ve kovuşturmadan kaçma umuduyla kendilerini ihbar eden 72 kişi.

İspanyol vergi makamlarının Salı günü yaptığı açıklamada, İspanyol vergi idaresinin Liechtenstein yoluyla ondan fazla ülkeyi etkileyen vergi kaçırmayla ilgili soruşturmaya karıştığından şüphelenilen İspanyollar hakkındaki bilgileri analiz ettiğini söyledi.

Bir açıklamaya göre, "Vergi hizmetleri, Liechtenstein banka hesapları ve vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılık için kullanıldığından şüphelenilen mevduatlar listelerinde yer alan İspanyol vatandaşlarıyla ilgili bilgileri analiz ediyor" İspanyolların sayısını belirtmeyen bu hizmetler.

İsveç Kamu Hazine Müdürü Mats Sjöstrand, OECD'nin (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) dokuz üye ülkesinin "Liechtenstein'daki hesaplarla ilgili bilgileri birlikte aldığını ve üzerinde çalıştığını" açıkladı.

Bu grup İsveç, Büyük Britanya, Fransa, İtalya, İspanya, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri'ni kapsamaktadır.

Bu, çeşitli başkentler tarafından onaylandı: Washington, "ABD vergi servisi, Liechtenstein'daki hesaplarla bağlantılı olarak, gelirin düzgün şekilde raporlanmasını ve vergileri sağlamak için XNUMX'den fazla ABD vergi mükellefini içeren bir soruşturma başlattığını bildirdi. ödenmiş ".

İtalya Ekonomi Bakan Yardımcısı Vincenzo Visco, Liechtenstein üzerinden yapılan vergi kaçakçılığı soruşturmasıyla ilgili olarak Roma'nın aldığı listede "önemli sayıda" İtalyan olduğunu açıkladı.

Fransa Bütçe Bakanı Eric Woerth, Fransız vergi hizmetlerinin "yılın başından beri" birkaç yüz isimden oluşan bir listeye "sahip olduğunu açıkladı. Alp Prensliği aracılığıyla bu dolandırıcılık davasından endişe duyanların oranı. "Biz değerlendiriyoruz" dedi..

Avustralya vergi makamları, yirmi vergi mükellefi hakkında soruşturma açtıklarını söyledi.

Krück, Bochum'daki basın brifingi sırasında, Alman soruşturmasının başlangıçta Liechtenstein'daki LGT bankasına gizlice yaklaşık 200 milyon euro yatırdığından şüphelenilen kişileri ve çalışanları hedef aldığını açıkladı. üç Alman bankasının.

Soruşturmaların artık yurtdışındaki ikinci bir bankaya kadar genişletildiğini de sözlerine ekledi.

Alman günlük Süddeutsche Zeitung, Liechtenstein'daki İsviçre bankacılık grubu Vontobel'in bir yan kuruluşu olduğunu anlıyor.

Zürih'te varlık yönetimi uzmanı Vontobel, Salı günü Liechtenstein'daki müşterileriyle ilgili gizli verilerin çalındığını veya sahtekarlıkla iletildiğini yalanladı.

Alman Maliye Bakanlığı sözcüsü Thorsten Albig Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Berlin'in - Alman gizli servisinin 4 milyon avrodan fazla ödediği - bilgilerini, Almanya ile işbirliği anlaşmaları çerçevesinde paylaşacağını söyledi. diğer ülkelerin vergi idareleri.

Fransa Bütçe Bakanlığı Salı günü, Almanya tarafından vergi kaçırma ihtimali yüksek olan kişiler hakkında iletilen bilgilerin ödendiğini yalanladı.

Liechtenstein'daki LGT Grubu bankası, 2002 yılında çalışanlarından biri tarafından çalınan verilerin yalnızca Alman makamlarına değil, aynı zamanda "görünüşe göre (...) diğer makamlara" da aktarıldığını kabul etti.

Danimarka Vergi Bakanı Kristian Jensen, bir muhbirden satın alınan bilgilerin vergi kaçakçılarını ortaya çıkarmak için kullanılması fikrine karşı çıkan birkaç yetkili arasında yer alıyor.

"Çaldığı bazı bilgiler için bir suçluyu ödüllendirmenin ahlaki bir mesele olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bu bilgiler, Alman adaletinin Şubat ortasında, özellikle Deutsche Post'un patronu Klaus Zumwinkel gibi istifa eden şahısları hedef alan benzeri görülmemiş bir vergi dolandırıcılığı soruşturması başlatmasına izin verdi.